东岳机械计划发行2404.44万股股份 募资总额4000万（修订稿）

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8月7日，东岳机械(838849)计划发行2404.44万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者山东财金科技投资发展中心（有限合伙）以现金方式认购24,044,350股，认购金额40,000,000元。本次发行股票的价格为1.6636元/股。

公司根据业务发展需要，通过增资扩股，整合资源，发展子公司新业务，促进公司快速发展。本次募集资金主要用于全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司15000吨压力容器项目建设，项目建设完成后，可大大提升压力容器生产经营资质及加工能力，本次发行可有效提高公司经济效益，为股东创造更大的经济回报。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》“第十二条发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”根据《非上市公众公司监督管理办法》“第四十五条……股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量（数量上限）；（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排；……”公司已在第三届董事会第十次会议审议通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权》的议案，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权，上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司本次发行优先认购安排符合《公众公司管理办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的规定。

据了解，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，资金来源合法合规，不存在他人代为缴纳情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形；不存在协议安排、委托持股、委托投资、信托或其他方式代持股权等情况，不存在与认购相关的其他权属争议或潜在纠纷的情形。

资料显示，东岳机械主要从事蒸压加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线及配套设备的研发、设计、生产和销售。

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