天正电气: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知-新要闻

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证券代码：605066        证券简称：天正电气    公告编号：2022-053               浙江天正电气股份有限公司      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。      重要内容提示：         股东大会召开日期：2023年1月13日         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票          系统一、        召开会议的基本情况(一)       股东大会类型和届次(二)       股东大会召集人：董事会(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结  合的方式(四)       现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间：2023 年 1 月 13 日 14 点 30 分  召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号二楼会议室(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统      网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 13 日                   至 2023 年 1 月 13 日      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资    者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规    范运作》等有关规定执行。(七)     涉及公开征集股东投票权无二、      会议审议事项    本次股东大会审议议案及投票股东类型                                       投票股东类型 序号                  议案名称                                        A 股股东非累积投票议案    止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议    案》    上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会    议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网    站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》                             《上海证券报》                                   《证券时报》                                        《证券    日报》披露的相关公告。   应回避表决的关联股东名称：无三、    股东大会投票注意事项  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优      先股均已分别投出同一意见的表决票。  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决      的，以第一次投票结果为准。  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、    会议出席对象(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别     股票代码    股票简称        股权登记日       Ａ股          605066        天正电气      2023/1/9(二)   公司董事、监事和高级管理人员。(三)   公司聘请的律师。(四)   其他人员五、    会议登记方法（一）现场登记件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应出示身份证、能证明其具有法定代表人或者执行事务合伙人资格的有效证明、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的法定代表人或者执行事务合伙人授权委托书、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件。（二）登记时间：2023 年 1 月 10 日 9:30-17:30（三）登记地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号，公司董事会办公室（四）会议联系      联系人：郑女士      联系电话：0577-62782881      电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn六、    其他事项（一）出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带登记手续规定的文件，验证入场。（二）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费用自理。特此公告。                     浙江天正电气股份有限公司董事会附件 1：授权委托书               授权委托书浙江天正电气股份有限公司：    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号    非累积投票议案名称              同意       反对       弃权      并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》委托人签名（盖章）：              受托人签名：委托人身份证号：                受托人身份证号：                       委托日期：      年   月    日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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