明冠新材(688560):明冠新材首次公开发行战略配售限售股上市流通公告:焦点

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-126

【资料图】

明冠新材料股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次上市流通的限售股为明冠新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行战略配售限售股，限售股份数量为2,051,100股，占公司目前股本总数的1.02%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。

? 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

? 本次上市流通日期为2022年12月26日（因2022年12月24日为非交

易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2020年11月13日出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）41,022,000股，并于 2020年12月24日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为123,065,736股，首次公开发行A股后总股本为164,087,736股，其中有限售条件流通股 130,695,123股，占本公司发行后总股本的 79.65%，无限售条件流通股33,392,613股，占本公司发行后总股本的20.35%。2021年6月24日，公司首次公开发行网下配售的1,476,087股上市流通。2021年12月24日，公司首次公开发行部分股东持有的限售股53,397,936股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股股东数量为1名，持有限售股共计2,051,100股，占公司目前总股本的1.02%，该部分限售股将于2022年12月26日起上市流通（因2022年12月24日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月2日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040号），同意公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票37,214,182股，公司已于2022年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行新增37,214,182股为有限售条件流通股, 限售期为6个月。本次发行完成后，公司总股本由164,087,736股变更为201,301,918股。具体详见公司于2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-112）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象民生证券投资有限公司承诺所获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次战略配售限售股上市流通的相关事项符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量

本次上市流通的限售股数量为2,051,100股，占公司目前股份总数的1.02%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为2022年12月26日（因2022年12月24日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单

《中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年12月17日

关键词： 公开发行